Skip to Content

haydenunitedmethodist.org

haydenunitedmethodist.org

Sepeda Didenda $500K untuk Pelanggaran Anti-Pencucian Uang Federal

Sepeda Didenda $500K untuk Pelanggaran Anti-Pencucian Uang Federal

Closed
by November 8, 2021 Fitur

Prediksi seputar Data SGP 2020 – 2021. Jackpot terbaru yang lain hadir diperhatikan secara terjadwal melalui poster yang kita sisipkan pada web itu, dan juga siap ditanyakan kepada layanan LiveChat pendukung kami yg stanby 24 jam Online guna meladeni semua kebutuhan antara player. Yuk secepatnya join, serta dapatkan cashback Toto & Kasino Online terbesar yang ada di tempat kami.

Diposting pada: 7 November 2021, 04:45h.

Terakhir diperbarui pada: 7 November 2021, 05:58h.

Jaksa Agung California Rob Bonta pada hari Jumat mengajukan keluhan kepada Komisi Kontrol Perjudian negara bagian terhadap The Bicycle Hotel and Casino. Itu setelah pemerintah federal mendenda ruang kartu Bell Garden $ 500.000 karena melanggar undang-undang untuk menghentikan pencucian uang.

Ruang Kartu Sepeda
Stasiun kasir di The Bicycle Hotel and Casino di Bell Gardens, California. Ruang kartu didenda $ 500.000 oleh otoritas federal pada hari Jumat karena gagal mengajukan laporan anti pencucian uang yang tepat pada tahun 2016. Kantor jaksa agung California juga mengajukan keluhan kepada kantor negara bagian. Komisi Kontrol Perjudian pada hari Jumat. (Gambar: The Bicycle Hotel & Casino/Facebook)

Sebelumnya pada hari yang sama, Jaksa AS untuk Distrik Pusat California mengatakan The Bicycle gagal mengajukan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR) dan Laporan Aktivitas Mencurigakan untuk Kasino (SARC) yang tepat. Keduanya untuk pemain papan atas nasional Tiongkok yang mengunjungi kasino sekitar 100 kali selama hampir delapan bulan pada tahun 2016.

High roller mempekerjakan seorang asisten yang menangani lebih dari $100 juta transaksi tunai selama periode itu. Menurut rilis Jaksa AS, staf ruang kartu memberi tahu manajemen pada Juli 2016 bahwa pekerja gagal mengajukan RKT atas nama penjudi. Staf kasino juga tidak mengajukan SARC apa pun selama rentang itu, yang berlangsung dari 7 Januari 2016 hingga 27 Juli 2016.

Setelah disadarkan, The Bicycle mengisi ulang RKT. Kemudian mulai mengajukan SARC “berdasarkan sifat mencurigakan dari sumber dananya,” dan kasino membentuk Komite Anti Pencucian Uang untuk meningkatkan kesadaran akan undang-undang dan peraturan anti pencucian uang federal.

Karena The Bicycle menerima tanggung jawab atas tindakannya dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan upaya anti pencucian uangnya, otoritas federal setuju untuk tidak menuntut sebagai pengganti denda. Cardroom juga harus tunduk pada audit independen dan melanjutkan kerjasama dengan pihak berwenang.

Keluhan: Sepeda Tidak Belajar dari Insiden Cardroom Lainnya

Dengan penyelidikan federal diselesaikan, Bonta mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia akan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pemilik Sepeda karena melanggar undang-undang negara bagian.

“Undang-undang permainan kami adalah tentang melindungi publik dan memastikan uang dari aktivitas terlarang tidak disalurkan melalui ruang kartu dan kasino,” katanya.

Otoritas federal mencatat bahwa manajemen The Bicycle bekerja sama dengan penyelidikan. Namun pengaduan sebelum CGCC mencatat bahwa pejabat negara bagian dan federal memungut biaya yang sama terhadap lima ruang kartu lainnya selama lima tahun sebelumnya.

Insiden tersebut menyebabkan penutupan darurat dan denda setidaknya $1,8 juta.

“Responden tampaknya tidak menyesuaikan atau bereaksi, atau memilih untuk menutup mata, untuk acara yang melibatkan ruang kartu California yang berkaitan dengan kepatuhan BSA dan program anti pencucian uang,” kata pengaduan. “Peristiwa itu termasuk perintah darurat untuk menutup ruang kartu, dakwaan federal, dan penilaian FinCEN.”

Keluhan mencari hukuman moneter tambahan terhadap kasino, dan juru bicara jaksa agung mengatakan Casino.org bahwa tindakan disipliner tambahan dapat mencakup penangguhan atau pencabutan izin.

Ketika ditanya apakah ada proses pidana, juru bicara itu mengatakan kantor tidak mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung.

Sebuah pesan yang ditinggalkan pada hari Jumat untuk perwakilan The Bicycle tidak dikembalikan.

California Cardrooms Ingin Taruhan Olahraga

Berita denda Sepeda tidak bisa datang pada waktu yang lebih buruk untuk ruang kartu. Mereka mencoba untuk mendapatkan ukuran pada pemungutan suara tahun depan untuk memungkinkan taruhan olahraga dan menawarkan lebih banyak jenis permainan kartu.

Ukuran ruang kartu akan memungkinkan semua bentuk permainan legal lainnya – arena pacuan kuda berlisensi negara bagian dan kasino suku – untuk menawarkan taruhan olahraga, dan tim olahraga profesional negara bagian juga akan mendapatkan kesempatan itu.

Kantor Bonta merilis ringkasan untuk tindakan tersebut bulan lalu. Para pendukung memiliki waktu hingga pertengahan April untuk mengajukan petisi kepada pejabat pemilihan daerah. Langkah itu membutuhkan lebih dari 997.000 tanda tangan dari pemilih terdaftar untuk membuatnya pada pemungutan suara November 2022.

Kasino suku sudah mendapatkan ukuran pada pemungutan suara tahun depan yang akan memungkinkan taruhan olahraga ritel di tempat dan arena pacuan kuda negara bagian mereka. Selain itu, tujuh operator taruhan olahraga mendanai tindakan yang diusulkan yang akan melegalkan taruhan seluler di seluruh negara bagian.

Ukuran ruang kartu, jika ada di surat suara, mengatakan bahwa ukuran taruhan olahraga yang menghasilkan suara paling banyak ya – jika lebih dari satu operan – akan menjadi ukuran yang diberlakukan.

Sementara kelompok akan bekerja untuk mempromosikan ukuran individu mereka sendiri, mereka juga akan bekerja untuk mengalahkan langkah-langkah saingan. Sebagai bagian dari itu, ruang kartu dan pendukungnya telah menciptakan “Pembayar Pajak Melawan Monopoli Kepentingan Khusus.” Catatan dari Sekretaris Negara California menunjukkan The Bicycle telah berkontribusi pada komite.

Kasino suku menentang tindakan ruang kartu dan sportsbook. Mengenai ruang kartu, para pemimpin suku dengan cepat menunjukkan sejarah perselisihan mereka dengan otoritas negara bagian dan federal.

“Mereka dianggap sebagai aktor yang buruk,” kata Ketua Pechanga Band dari Luiseño Indians Mark Macarro tentang ruang kartu di Global Gaming Expo bulan lalu di Las Vegas.

Previous
Next